Members and their professional background
| 職稱 | 姓名 | 學經歷 / 背景 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 |
|---|---|---|---|
| 董事長 | 林輝政 (久陽精密股份有限公司代表人) |
國立臺灣大學造船工程學博士 國立台灣大學工程科學及海洋工程學系教授、系主任、所長 國立澎湖科技大學海洋資源暨工程學院院長 國立澎湖科技大學副校長、校長 春雨工廠股份有限公司董事長 金屬工業研究中心監察人 聯合船舶設計中心董事 上海友鉅五金製品有限公司董事長 春雨鞍山有限公司董事長 春雨東莞有限公司董事長 春邦公司董事長 春雨生醫公司董事長 美國春雨公司董事長 光洋應用材料科技股份有限公司董事 台灣國際造船股份有限公司獨立董事 |
台鋼科技大學董事長 春雨工廠股份有限公司董事 春日機械股份有限公司董事 上海春日機械股份有限公司監察人 精剛精密科技股份有限公司董事 上海友鉅五金製品有限公司董事 |
| 董事 | 黃俊義 (久陽精密股份有限公司代表人) |
國立高雄第一科技大學財務管理研究所 光洋應用材料科技股份有限公司董事 官田鋼鐵股份有限公司董事 友勁科技股份有限公司董事 |
久陽精密股份有限公司董事長 榮福股份有限公司董事長 台灣健康運動投資股份有限公司董事長 台灣化學綠能股份有限公司董事長 易通圓投資股份有限公司董事長 天權投資股份有限公司董事長 加捷生醫股份有限公司董事 金智富資產管理股份有限公司總經理 優競健身事業股份有限公司董事 台鋼運輸股份有限公司董事 亞果遊艇開發股份有限公司董事 台灣鋼鐵股份有限公司監察人 台灣網通投資控股股份有限公司監察人 鑫阿波羅能源股份有限公司董事長 賦思特品牌諮詢股份有限公司監察人 大立化妝品股份有限公司董事長 |
| 董事 | 黃霈櫻 (久陽精密股份有限公司代表人) |
國立彰化師範大學國際企業經營管理碩士 慶欣欣鋼鐵股份有限公司副總經理、協理、經理、財務副理、財務課長 沛波鋼鐵股份有限公司董事 |
易昇鋼鐵股份有限公司監察人 沛波鋼鐵股份有限公司總經理 |
| 董事 | 鄭婷勻 (久陽精密股份有限公司代表人)泳秋 |
逢甲大學英國Liverpool John Moores University 生化博士 美國KX Technologies (Berkshire Hathaway)亞洲銷售總監 溢泰實業股份有限公司副總 春雨生醫股份有限公司總經理經濟系 |
和勤精機股份有限公司總經理 |
| 董事 | 楊聖文 (久陽精密股份有限公司代表人) |
逄甲大學會計系 慶欣欣鋼鐵股份有限公司副總經理、業務協理、業務經理、業務副理 |
慶欣欣鋼鐵股份有限公司代理總經理 沛波鋼鐵股份有限公司董事 |
| 獨立董事 | 鄭力維 | 國立雲林科技大學會計系碩士 資誠聯合會計師事務所協理 永瑞實業股份有限公司執行副總/財務長 |
川宇會計師事務所所長 川宇資本股份有限公司董事長 大和投資股份有限公司副總經理 亞瑞仕國際驗證股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 翁乃馨 | 國立中正大學勞工關係研究所碩士 義竹農會總幹事 |
翁石貴教育基金會執行長 |
| 獨立董事 | 李殷奬 | Massachusetts Institute of Technology 土木與環境工程系碩士 智冠科技股份有限公司協理 |
一帆數位科技股份有限公司董事、副總經理 智雲科技股份有限公司董事 藍新科技股份有限公司董事 簡單行動支付股份有限公司董事 遊戲新幹線科技股份有限公司董事 威肯金融科技股份有限公司董事 競網國際娛樂股份有限公司董事 智凡迪科技股份有限公司監察人 |
| 獨立董事 | 吳佶諭 | 中國文化大學法律學研究所碩士 | 吳佶諭律師事務所負責人 |
Professional knowledge and independence of directors in 2025
| \條件 姓名 |
是否具有五年以上工作經驗 及下列專業資格 |
符合獨立性情形（註1、2） | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 商務、法務、財務、會計或公司業務所須相關科系之公私立大專院校講師以上 | 法官、檢察官、律師、會計師或其他與公司業務所需之國家考試及格領有證書之專門職業及技術人員 | 商務、法務、財務、會計或公司業務所須之工作經驗 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | ||
| 林輝政 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | ||||
| 黃俊義 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | |||||
| 黃霈櫻 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | ||||
| 鄭婷勻 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | |||||
| 楊聖文 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | ||||
| 鄭力維 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | |
| 翁乃馨 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | ||
| 李殷獎 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | ||
| 吳佶諭 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | 無 | |
註1：欄位多寡視實際數調整。
註2：各董事、監察人於選任前二年及任職期間符合下述各條件者，請於各條件代號下方空格中打“V”。
（1） 非公司或其關係企業之受僱人。
（2） 非公司或其關係企業之董事、監察人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
（3） 非本人及其配偶、未成年子女或以他人名義持有公司已發行股份總數1%以上或持股前十名之自然人股東。
（4） 非(1)所列之經理人或(2)、(3)所列人員之配偶、二親等以內親屬或三親等以內直系血親親屬。
（5） 非直接持有公司已發行股份總數5%以上、持股前五名或依公司法第27條第1項或第2項指派代表人擔任公司董事或監察人之法人股東之董事、監察人或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
（6） 非與公司之董事席次或有表決權之股份超過半數係由同一人控制之他公司董事、監察人或受僱人(但如為公司或其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
（7） 非與公司之董事長、總經理或相當職務者互為同一人或配偶之他公司或機構之董事(理事)、監察人(監事)或受僱人(但如為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限)。
（8） 非與公司有財務或業務往來之特定公司或機構之董事（理事）、監察人（監事）、經理人或持股5%以上股東（但特定公司或機構如持有公司已發行股份總數20%以上，未超過50%，且為公司與其母公司、子公司或屬同一母公司之子公司依本法或當地國法令設置之獨立董事相互兼任者，不在此限）。
（9） 非為公司或關係企業提供審計或最近二年取得報酬累計金額未逾新臺幣50萬元之商務、法務、財務、會計等相關服務之專業人士、獨資、合夥、公司或機構之企業主、合夥人、董事（理事）、監察人（監事）、經理人及其配偶。但依證券交易法或企業併購法相關法令履行職權之薪資報酬委員會、公開收購審議委員會或併購特別委員會成員，不在此限。
（10） 未與其他董事間具有配偶或二親等以內之親屬關係。
（11） 未有公司法第30條各款情事之一。
（12） 未有公司法第27條規定以政府、法人或其代表人當選。
Diversification policy of board members
為強化公司治理並促進董事會組成與結構之健全發展，依本公司「公司治理實務守則」第二十條，以及「董事選任辦法」第五條及第六條，本公司董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以擬定適當之多元化方針，宜包括但不限於「基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等」及「專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等」兩大面向。
本公司董事會成員多元化政策之具體管理目標與114年度達成情形概述如下：
(1)本公司注重董事會成員之獨立性及多元性，其中董事會成員獨立性，以獨立董事不少於三人且不少於董事席次1/3（含）以上為目標，114年已有四席獨立董事且占董事席次達九分之四；另董事兼任公司員工以不超過董事席次1/3（含）為目標，目前並僅鄭婷勻一位董事兼任員工。綜上所述，本公司獨立性目標皆已達成。
(2)就基本條件與價值方面，本公司以每一性別達董事會席次1/3（含）以上為目標，目前九席董事（含獨立董事）中已有三席女性董事(含獨立董事)。
(3)就專業知識與技能方面，本公司以董事會成員兼具財務或會計、法務、經營管理及產業知識等多面向為目標，目前董事會之組成已具備所需之各項專業資格。
本公司董事會成員組成，目前設有九席董事，包含五席一般董事及四席獨立董事。五席一般董事皆具備公司經營相關專業經驗及技能，另四席獨立董事，其中鄭力維獨立董事具財務會計專業，李殷奬獨立董事具備公司經營所需之專業背景，翁乃馨獨立董事則具備公司經營及勞資方面之專業背景，吳佶諭獨立董事則具法律專業。此外，本公司女性董事（含法人董事代表人）計三席（占33%）。就董事任期年資分布情形，因114年董事會全面改選，九位董事(含獨立董事)之任期年資均在三年以下；另就董事年齡分布情形，截至114年8月，三十歲至四十五歲者計有三席董事（含獨立董事），四十六至六十歲者計有五席董事（含獨立董事），六十一歲以上者計有一席董事（含獨立董事）。
本公司112年度董事會成員多元化落實情形如下表：
| 職稱 | 姓名 | 國籍 | 性別 | 年齡 ( 歲 ) | 專業知識 / 技能 | 董事任期年資 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30 至 45 |
45 至 60 |
60 至 75 |
經 營 管 理 |
產 業 知 識 |
領 導 決 策 |
財 務 會 計 |
法 律 |
3年 以 下 |
4 至 9年 |
||||
| 董事長 | 久陽精密股份有限公司代表人 林輝政 |
中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | |||||
| 董事 | 久陽精密股份有限公司代表人 黃俊義 |
中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 董事 | 久陽精密股份有限公司代表人 黃霈櫻 |
中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 董事 | 久陽精密股份有限公司代表人 鄭婷勻 |
中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 董事 | 久陽精密股份有限公司代表人 楊聖文 |
中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 鄭力維 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
| 獨立董事 | 翁乃馨 | 中華民國 | 女 | V | V | V | V | V | |||||
| 獨立董事 | 李殷獎 | 男 | V | V | V | V | V | V | |||||
| 獨立董事 | 吳佶諭 | 中華民國 | 男 | V | V | V | V | V | V | ||||
Succession planning of board members and key management
董事會成員接班規劃及運作情形
本公司董事會目前設有九席董事（含四席獨立董事），董事會成員具有商務、法務、財務會計或公司業務所需之專業背景、產業經歷、決策能力及管理能力等，未來本公司董事會之組成架構及成員經歷背景將延續目前架構。
關於董事會成員之接班規劃，接班人除須具備執行職務所需之專業知識與技能外，人格特質及價值觀亦須與企業核心價值、企業文化及經營理念相符。基於維持董事會成員之產業專業及經驗傳承，一般董事之接班人選規劃主要來自現任董事推薦適當之人選；至於獨立董事之部分，依法須具商務、法務、財務、會計或公司業務所需之工作經驗，國內這部分專業人之供給尚不虞匱乏，故獨立董事之接班人仍規劃來自產業界及學術界。董事會成員之接班人選，除須具備前述之專業能力及人格特質外，另依董事會績效評估結果作為提名董事續任之參考依據。
考量董事職能需求，本公司提供董事進修核心課程及專業課程，選擇涵蓋與公司產業性質相關之財務、風險管理、業務、商務、法務、會計、企業社會責任、內部控制制度或財務報告責任相關課程，續任者每人每年至少安排六小時之進修課程，新任者每人當年至少安排十二小時之進修課程，期董事會成員皆能充分發揮其職能，並提升董事會運作之效能。
重要管理階層接班規劃及運作情形
本公司之重要管理階層應具備必要之專業技能及經歷背景。本公司副總(含)級以上員工為重要管理階層，負責組織內相關業務，均已設定職務代理人，積極予以培訓。
為因應集團組織發展及營運計畫，本公司除對外招募優秀之人才，亦積極培育具潛力之高階主管，加強個別輔導、工作交流與經驗傳授，培養其經營管理之各項技能，藉此從中遴選接班人選。
為確保副理(含)級以上高階主管及重要管理階層具經營管理之技能，113年度安排副理級以上主管參加公司內部或外部之訓練課程，受訓主題包含管理職能、法規與職業安全衛生、策略規劃、創新管理、ESG治理等議題，內訓受訓人員共14人，受訓時數199小時，外訓受訓人員共11人，受訓時數212.5小時，透過有計畫的重要管理幹部進修訓練，藉以強化專業技能以及經理管理所需之技能，以培養公司未來重要的管理階層接班人選。